خبرگزاری رویترز روز جمعه ۹مرداد۱۴۰۵ گزارشی تحقیقی منتشر کرده، از استفاده سپاه از شبکه قمار غیرقانونی ایران که با آن میلیاردها دلار را به رغم تحریمها جابهجا میکند.در این گزارش به یک صرافی ارز دیجیتال مستقر در دوبی اشاره شده که به مرکزی برای جابهجایی پولهای غیرقانونی ایران تبدیل شده است. در گزارش رویترز صرافی مذکور «شلبیت» معرفی شده و تایید شده است که این صرافی، یک شبکه گسترده قمار را که توسط دو اینفلوئنسر سرشناس و بینالمللی در شبکههای اجتماعی اداره میشود، به فعالیتهای استخراج بیتکوین و بانک مرکزی ایران مرتبط میکند. بنابر گزارش منتشر شده، «شلبیت» صدها میلیون دلار ارز دیجیتال را به «بایننس»، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان، منتقل کرده است. دو شرکت تحقیقاتی حوزه ارزهای دیجیتال و یک تحلیلگر مستقل مدارکی ارایه کردهاند نشان میدهد نشانی ثبتشده صرافی بدون مجوز «شلبیت» دفتری در بالای یک هتل ارزانقیمت در محلهای معمولی و نهچندان مطرح در دوبی است. این صرافی توسط یک ایرانی مقیم خارج از کشور اداره میشود. رویترز اطلاعات ارایه شده در این زمینه را تایید کرده است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است که یکی از مشتریان اصلی «شلبیت»، یک شبکه قمار فارسیزبان متشکل از بیش از ۲ هزار وبسایت است که توسط دو اینفلوئنسر مشهور ایرانی در شبکههای اجتماعی تبلیغ و اداره میشود. گفته شده که این دو ارتباطاتی در سطوح بالای حکومت ایران دارند. یکی از آنها در یک ویلای گرانقیمت در مادرید فعالیت میکند و دیگری تا همین اواخر در یک هتل لوکس در هنگکنگ مستقر بود. هر دو اینفلوئنسر اشاره شده و همچنین فرد اصلی اداره کننده صرافی «شلبیت» در سال ۲۰۲۳ در ایران به اتهام مشارکت در یک پرونده قمار غیرقانونی، محکوم شدند. مطابق قوانین جمهوری اسلامی «قمار کردن» امری غیرقانونی است و مجازاتهای حبس و شلاق برای مرتکبان بهدنبال دارد با اینهمه گزارش رویترز تایید میکند که این شبکه قمار تازه شناسایی شده به سیستم پرداخت آنلاین ایران که مستقیما تحت نظارت بانک مرکزی است دسترسی دارد. شل بیت بر اساس گزارش رویترز در مرکز عملیاتی است که شبکه قمار، بانک مرکزی و دیگر نهادهای تحریمشده ایرانی را به بازارهای جهانی ارزهای دیجیتال مرتبط میکند. یکی از چهرههای اصلی این شبکه قمار، «ساشا سبحانی»، پسر یک دیپلمات و سفیر پیشین ایران و دیگری «پویان مختاری»، یک چهره مشهور شبکههای اجتماعی و خواننده است که پس از اخراج از دوبی در اواخر ماه آوریل، مدتی بین هتلهای لوکس هنگکنگ جابهجا میشد. پویان مختاری اخیرا و در جریان جنگ آمریکا و اسراییل با انتشار ویدیویی گفت که مخالف جمهوری اسلامی نیست و دچار «تحول فکری» شده است. تحقیقات رویترز آشکار میکند که سپاه پاسداران سالها پیش کنترل بزرگترین وبسایتهای قمار قابل دسترس در ایران را به دست گرفته و از آن زمان تاکنون از این وبسایتها برای انتقال پول به خارج از کشور استفاده کرده است. @ VahidHeadline 📡 @VahidOnline
English
Reuters published an investigative report on Friday, 9 Mordad 1405, on the IRGC’s use of Iran’s illegal gambling network to move billions of dollars despite sanctions. The report names a Dubai-based cryptocurrency exchange that has become a hub for moving illicit Iranian funds. Reuters identified the exchange as “ShellBit” and confirmed that it links a vast gambling network, run by two prominent international social media influencers, to Bitcoin mining operations and Iran’s central bank. According to the report, ShellBit transferred hundreds of millions of dollars in cryptocurrency to Binance, the world’s largest cryptocurrency exchange. Two cryptocurrency research firms and an independent analyst provided evidence showing that the unlicensed exchange’s registered address is an office above a budget hotel in an ordinary, relatively obscure neighborhood of Dubai. The exchange is run by an Iranian living abroad. Reuters verified the information provided on this matter. Another part of the report says that one of ShellBit’s main clients is a Persian-language gambling network made up of more than 2,000 websites, promoted and run by two famous Iranian social media influencers. They are said to have connections at the highest levels of the Iranian government. One operates from a luxurious villa in Madrid, while the other was based in a luxury hotel in Hong Kong until recently. Both influencers, as well as the person who runs the ShellBit exchange, were convicted in Iran in 2023 for their involvement in an illegal gambling case. Under the laws of the Islamic Republic, gambling is illegal and can result in imprisonment and flogging. Nevertheless, Reuters’ report confirms that this newly uncovered gambling network has access to Iran’s online payment system, which is directly overseen by the central bank. According to Reuters, ShellBit is at the center of an operation linking the gambling network, the central bank, and other sanctioned Iranian institutions to global cryptocurrency markets. Two of the key figures in the gambling network are “Sasha Sobhani,” the son of a former Iranian diplomat and ambassador, and “Pouyan Mokhtari,” a social media celebrity and singer who, after being expelled from Dubai in late April, moved between luxury hotels in Hong Kong for a time. Recently, during the war between the United States and Israel, Pouyan Mokhtari posted a video saying he was not opposed to the Islamic Republic and had undergone an “intellectual transformation.” The Reuters investigation reveals that the IRGC took control of the largest gambling websites accessible in Iran years ago and has since used them to transfer money out of the country. @VahidHeadline 📡 @VahidOnline